По оценке главы ЦБ Сергея Игнатьева, объем сомнительных операций за 2012 год составил $35 млрд. Почти половина этой суммы была выведена одной скоординированной группой лиц.
Под сомнительными операциями ЦБ понимает операции фирм-однодневок, не осуществляющих никакой экономической деятельности, и не уплачивающих налогов. Эти операции могут быть связаны с поставкой наркотиков и других нелегальных товаров и перечислением коррупционных доходов российских чиновников и менеджеров крупных компаний.
35 миллиардов долларов составляет порядка 2% ВВП России, и понятно, что в любой экономике на доходы теневого сектора приходится куда большая величина. Сенсацией является тот факт, что почти 20 миллиардов долларов выводится одной связанной группой лиц, и ЦБ России об этом знает. Сергей Игнатиев редко дает интервью, и всегда осторожен в своих словах. По мнению Сергея Алексашенко, бывшего зампреда ЦБ, прежде чем сделать такое заявление, глава ЦБ наверняка докладывал и «на самый верх», и сообщал в правоохранительные органы. Однако никаких действий не было предпринято. Не последовало никакой официальной реакции и на само интервью.
Анонимный источник Financial Times уточнил, что схемы, о которых говорит Сергей Игнатьев, аналогичны тем, которые раскрыл Сергей Магнитский, погибший в российской тюрьме. Предположительно, такой крупномасштабный вывод денег, прозрачный для ЦБ, не мог бы продолжаться без прикрытия со стороны ближайшего окружения Владимира Путина. Однако у Сергея Игнатьева есть все причины быть осторожным – ранее был убит его заместитель Андрей Козлов, пытавшийся пресечь отмывание денег в российской банковской системе.
