6 ноября Wall Street Journal (WSJ) сообщил, что Минюст США начал расследование в отношении российского бизнесмена Геннадия Тимченко и швейцарской торговой компании Gunvor. Следователи подозревают, что через финансовую систему США могли быть проведены средства, связанные с коррупционными сделками в России. В свою очередь, New York Times со ссылкой на источник в американских правоохранительных органах сообщает, что Тимченко и Gunvor находятся в поле зрения правоохранителей в рамках начатого еще в 2011 году расследования в отношении отмывания денег через торговлю нефтью.
Геннадий Тимченко, который согласно русской версии Форбс контролирует активы на 15 миллиардов долларов (афиллирован с компаниями Volga Group, Gunvor, Новатэк, Банк “Россия”, Сибур, Трансойл), назвал расследование, проводимое властями США в отношении основанного им Gunvor, «провокациями», которые продолжаются не первый год, а также очередной попыткой нанести удар по Президенту России Владимиру Путину. Той же позиции придерживается и Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина.
Расследование ведется в рамках запущенной в 2010 году американской правительственной «Инициативы по возвращению похищенных активов» (Kleptocracy Asset Recovery Initiative), однако до этого объектами расследований становились предприниматели и должностные лица из Африки и с Ближнего Востока. История с Тимченко — первая, затрагивающая деятельность компании, связанной с Россией.
По версии следствия, озвученной СМИ, Gunvor закупала нефть у государственной Роснефти, существенно завышая свою комиссию, а затем при участии третьих лиц отмывала доходы. Под сомнение американские правоохранители ставят законность проводок через американские банки при осуществлении трейдинговых операций Gunvor в период до марта 2014 года. Как известно, в марте 2014-го, за день до объявления властями США «черного списка» россиян, попавших под «украинские» санкции, куда был включен и Тимченко, последний продал свои 44% акций другому совладельцу Gunvor — Торбьерну Торнквисту. Вводя санкции против Тимченко, Министерство финансов США прямо заявило, что он напрямую связан с Президентом Путиным, что собственно и послужило причиной введения санкций непосредственно против Тимченко. Никаких официальных комментариев Минюста США о ходе расследования и обвинениях пока не поступало.
Геннадий Тимченко не любит афишировать свою жизнь: он довольно долго оставался «теневой» персоной, о нем ходило множество слухов. Однако в последнее время, вероятно, из-за пристального внимания зарубежных правоохранителей к «бизнес»-окружению российского президента, Тимченко приоткрыл завесу, и начал давать интервью, заявив, в частности: «Увы, есть основания всерьез опасаться провокаций со стороны спецслужб США. Поверьте, это не домыслы, а вполне конкретная информация», — не раскрывая при этом подробностей. По его словам, в последнее время он воздерживается от поездок из России в Европу, признавая между тем, что является резидентом Европейского союза.
К сожалению, особой прыти в расследовании преступной деятельности российских клептократов американские правоохранители обычно не проявляют – им гораздо проще ловить и наказывать собственных или швейцарских банкиров: последние гораздо охотнее признают свою вину. Хочется надеяться, что в случае Тимченко карающие стрелы американского правосудия достигнут своей цели.
